全臺最大虛擬幣交易所「36門市」被搜 主嫌剛買千萬法拉利被查扣
▲全臺最大虛擬幣交易所被搜索,主嫌剛買法拉利Roma超跑被查扣。(圖/記者邱中嶽翻攝)
記者邱中嶽/臺北報導
刑事局第二大隊在25日前往全國多處同步搜索,針對有虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金,再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌,警方帶回負責人等7人到案,還查扣嫌犯剛買要價千萬的法拉利「Roma」超跑。
警方調查,刑事警察局偵查第2大隊於24日上午時分,至國內14個縣市,共計36處「幣想」虛擬貨幣交易所門市執行搜索,經查緝施姓負責人等計7人到案,訊後依照洗錢、詐欺等罪嫌送辦。
警方瞭解,施姓男子等人,在全國設立「幣想」交易所,經查專門替詐騙集團洗錢,手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金,由交易所轉帳給詐騙集團。
警方逮補涉案的7人返回刑事局偵訊,其中還查扣2臺車,其中一臺就是剛改款上市,要價1280萬起跳的法拉利「Roma」,另一臺則是瑪莎拉蒂休旅車,法拉利Roma,搭載了V8渦輪增壓引擎。
改款後的Roma,搭載了全新8速雙離合器變速箱。相較於之前所用的7速變速箱,該變速箱結構更爲緊湊,0至100加入只要3.4秒,極速表現可達每小時320公里。
警方瞭解,施姓男子等人,在全國設立「幣想」交易所,經查專門替詐騙集團洗錢,手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金,由交易所轉帳給詐騙集團。
刑事局在25日18時許,依違反洗錢防制法解送士林地檢署偵辦,初步瞭解,虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元,不排除以抽成來說每個月不法獲利上看千萬。