美國首度引用芬太尼法例制裁墨西哥3間金融機構

格隆匯6月26日｜美國財政部爲首次根據《芬太尼制裁法》及《打擊芬太尼法》採取行動，禁止美國與墨西哥金融機構CIBanco、Intercam Banco及Vector Casa de Bolsa進行部分交易，並宣佈該等機構爲“主要洗錢問題”機構。制裁未凍結財產或完全切斷有關公司在全球美元交易，但禁止美國與有關公司在墨西哥進行交易。商業銀行CIBanco和Intercam分別擁有超過70億及40億美元資產，經紀公司Vector則管理近110億美元資產，爲墨西哥十大證券經紀商。專家指出，雖然被裁製的是規模相對較小機構，但考慮到銀行間相互聯繫及美國與墨西哥的密切商業關係，此舉可能對墨西哥金融系統產生重大影響。墨西哥財政部聲明指，已收到美財政部調查通知，並要求提供有關三者與非法活動關聯的證據，但未收到確鑿資訊。

轉自：格隆匯APP