聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局籤第63份協定深化國際合作

▲調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／臺北報導

國際反洗錢組織艾格蒙聯盟本月（11月）10日起，將在臺北連辦3天虛擬資產研討會，我方促成尚非艾格蒙會員的友邦史瓦帝尼王國受邀與會，史瓦帝尼代表團提前抵臺，並與法務部調查局簽署情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。

這份「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，由調查局局長陳白立代表我方，昨（6日）在調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心EFIC局長Matsebula女士共同簽署。

現場並有我國外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵，以及史瓦帝尼駐臺大使館參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze女士等貴賓，見證兩國雙邊合作重要時刻。

▲調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心共同簽署合作備忘錄與會人員合影（圖／調查局提供）

陳白立表示，與史瓦帝尼的合作協定，是調查局和外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，調查局去年（2024年）1月起，透過我國駐史瓦帝尼王國大使館協助，由洗錢防制處與史瓦帝尼EFIC密切聯繫、深入交流技術支援、教育訓練等議題，並協助史國申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）。

陳白立指出，經我方促成，艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史瓦帝尼EFIC，派員出席下週一（11日）起連續3天，在臺北舉辦的虛擬資產研討會，也促成本次簽署合作協定，建立兩國更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

率團訪臺的Matsebula局長致詞表示，史瓦帝尼EFIC（Eswatini Financial Intelligence Centre）的任務，是防範國內外金融系統遭犯罪者濫用，除受理、分析與分送情報，也是非金融事業或人員的監理機關。史國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年走私及虛擬資產犯罪趨勢也開始增加。

▲調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

Matsebula局長指出，史瓦帝尼與臺灣關係緊密，犯罪集團網絡也可能橫跨兩國，希望藉由本次簽署協定，加速雙方交換金融情資，協助偵辦洗錢、資恐與資武擴相關案件，也期盼未來與調查局持續合作教育訓練。

史瓦帝尼代表團先前已參訪臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所，瞭解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴的現況，簽署合作協定儀式結束後，雙方隨即業務座談，針對AI應用、資訊交流平臺公私協力機制，以及金融情資分析等議題交換意見。

調查局強調，臺灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會，調查局未來仍將持續深化與國際夥伴交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。