聯合國報告指臺灣爲「詐騙洗錢中心」！調查局發聲了

調查局

針對媒體報導，聯合國報告稱臺灣爲「詐騙洗錢中心」，法務部調查局8日表示，該報告全文並未提及臺灣是詐騙洗錢中心。但報告中提及4件與臺灣有關案例、秘魯及新加坡案件，雖內容敘述模糊，或未獲國際情資交換請求，調查局將持續蒐集資料進一步調查瞭解。

調查局說，經檢視聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2025年4月《Inflection Point》報告原文，並未指述臺灣是詐騙洗錢中心：報告全文94頁，內容聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成爲全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議。

報告提及臺灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，佔報告12.8％，內容包括4件與臺灣有關之詐騙洗錢案例及幫派。另提及中國102次，柬埔寨86次、緬甸88次、菲律賓71次、泰國63次、日本46次、寮國35次。

調查局強調，報告中提及4件與臺灣有關案例，是說明案例涉及出身臺灣人士或公司，或相關技術起源於臺灣，現由東南亞詐團使用，雖報告未明確指涉個別案件，並以代號表示相關集團，敘述模糊，無法直接辨識所指案件爲何，調查局從報告所舉犯罪情節及手法比對，報告所指東南亞BG1及BG2集團案件類型，調查局已偵辦移送多起，將持續蒐集資料進一步覈對。

至於報告所指秘魯及新加坡案件，尚未接獲相關國際情資交換請求，調查局將持續瞭解，採取因應作爲。另報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，則查無相關案件，但調查局已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟之詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

調查局表示，臺灣相關打詐法制修法及防詐策略已完備，皆契合聯合國報告有關刑事偵查技術升級、強化國際情報合作、提升金融監理強度等建議，雖然聯合國毒品和犯罪問題辦公室於報告中聲明，這份報告內容未經正式編輯及確認，不代表UNODC正式立場或政策，但調查局仍非常重視該報告之寶貴意見，將持續全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。