假交易向兆豐、土銀詐貸3.8億 賽藝集團5幹部被訴

臺北地檢署

「賽藝」集團涉嫌利用集團關係企業間的假交易，虛增營業額，營造營業熱絡假象向兆豐、土銀詐貸共逾3.8億元，臺北地檢署8日依《銀行法》等罪起訴集團財務部副總簡宏裕、經理陳秀燕、副總裁特助高瑞娟、財務部主任高欣宜、臺中廠廠長周燕忠5人。

另「賽藝集團」負責人李明鬆因死亡獲不起訴處分，李明鬆妹妹、集團副總裁李麗娟因未到案發布通緝。

起訴指出，「賽藝」集團關係企業包括機太、德峙、臺灣藍海、宏裕、瑞茂等公司，簡宏裕等5人分別擔任機太等公司登記負責人，或負責帳務、採購等業務。

賽藝公司於2013年至2018年間因，每年均向兆豐銀行城東公行申請「短期購料放款」、「短期購料（擔保）放款」及「短期放款應收帳款國內」等貸款。

李明鬆兄妹及簡宏裕等人，明知瑞茂、德峙是賽藝關係企業，竟予隱暪，以不實交易憑證向兆豐銀行城東分行申辦貸款，致銀行誤信，於2014年11月至2018年1月分別核貸3億5569萬多元、1553萬多元。賽藝集團再將其中2億7525萬多元分別移轉至相關關係企業帳戶。

另機太公司2017年向土銀基隆分行申請「國內信用狀貸款」，李明鬆兄妹及簡宏裕等人隱匿機太、瑞茂爲關係企業一事，以不實交易憑證向土銀基隆分行詐貸906萬多元，事後將其中的811萬多元匯入關係企業帳戶。