北市攔阻「11億詐騙款項」 治安會報表揚有功金融人員

臺北市副市長張溫德在治安會報上表揚阻詐金融機構。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

臺北市警察局統計，今年1至5月共成功攔阻917件、11億餘元的詐騙案件，臺北市副市長張溫德在治安會報上特別頒發感謝狀，表揚成功協助攔阻詐騙案件量能前3名的金融機構，包括國泰世華銀行、中國信託商業銀行、淡水第一信用合作社及京城銀行等，及各分行表現優異的員工，鼓勵金融從業人員持續投入阻詐工作，共同守護民衆資產。

北市警察局長李西河提醒，假投資詐騙常見手法爲詐團假冒知名人物或投資專家身分，成立社羣羣組，提供「穩賺不賠」、「高報酬零風險」投資訊息，引誘下載來路不明APP或將資金轉入指定帳戶，民衆如遇可疑訊息、投資邀約或需匯款至不明帳戶，務必撥打「165反詐騙專線」查證；另聲稱「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對是詐騙。防詐無假期，唯有全民警覺，才能共同阻斷詐騙鏈。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析5月「打詐儀表板」，北市受理案件數爲1807件，其中以「假投資詐騙」案類最多，計有313件，財損金額計10億3425萬元；約九成以上詐騙資金流向皆需經由金融機構處理，包括提領現金、匯款（含跨境匯款）等。因此，金融機構行員身處打詐第一線，扮演極爲關鍵的阻詐角色。

警方表示，金融機構行員若發現客戶有以「房屋修繕裝潢、親友借款、購買玉石、古董或海外投資」爲由匯款，卻對收款人身分交代不清，應即時啓動關懷提問機制並通報警方；另針對辦理不動產設定抵押、申請外幣帳戶、解除保單、定存、設定約定轉帳等較具高風險的金融操作，亦應特別注意資金流向及交易模式。如發現資金異常集中轉入陌生帳戶、短時間內大額提領或解約，均爲涉詐徵兆，應即時通報警方，共同防止民衆遭詐騙。