北京海淀警方抓獲多名“跑分”洗錢人員

來源：法治日報

法治日報全媒體記者 張雪泓

4月8日，北京海淀警方對外發布，在北京市公安局經偵總隊的指導下，海淀警方持續對幫助境外信用卡詐騙、電信網絡詐騙“跑分”洗錢的違法團伙開展打擊，先後13次組織警力前往全國多地，成功抓捕多個洗錢團伙組織者和“跑分”洗錢人員。目前，案件正在進一步偵辦中。

辦案民警介紹，“跑分”是指不法分子通過招募社會人員或誘騙商戶提供收款碼、銀行賬戶等，爲境外信用卡詐騙、電信網絡詐騙等違法團伙非法轉移贓款的行爲。此類違法行爲不僅擾亂金融秩序，更會使部分中小企業負責人、個體工商戶在不知情的情況下成爲詐騙分子的幫兇。

案件偵辦過程中，海淀警方發現違法團伙在多地通過唆使、誘騙中小企業負責人和個體工商戶提供收款碼等方式進行洗錢活動。經過進一步調查取證，警方摸清了違法團伙的組織架構、人員分工及作案手法。辦案民警介紹，詐騙組織通過境外社交平臺發佈信息，招募洗錢團伙。境內“跑分”洗錢團伙接單後，通過聯繫專業“跑分”洗錢人員，承諾給予一定報酬的方式獲取小企業主、個體工商戶的收款碼。隨後，詐騙組織將這些商戶收款碼發給電信網絡詐騙受害者，誘導其進行掃碼轉錢。一些商戶在不知曉資金爲非法所得的情況下，成爲詐騙分子的“幫兇”。

警方提示廣大中小企業負責人和個體工商戶，當有人以“週轉資金”爲由借用收款碼並承諾給予報酬時，很可能是幫助電信網絡詐騙組織“跑分”洗錢的違法活動。請勿貪圖小利出借自己的身份證件、個人賬戶、銀行卡、支付二維碼等個人信息。